据彭博社周一报道，援引知情人士消息，美国联邦检察官正在调查币安是否通过未阻止其平台上的某些交易而违反了针对伊朗的制裁。报道称，曼哈顿美国检察官办公室正在处理该调查，华盛顿司法部的刑事局也参与其中，当局正在审查该交易所是否明知故犯允许相关交易。
受调查的交易细节尚不清楚，且司法部调查可能在不提起诉讼的情况下结案。该部门和曼哈顿美国检察官办公室的发言人拒绝置评。币安在一份声明中表示：“我们对制裁违规行为采取零容忍政策，”并补充称其与执法部门合作。
几乎三年前，该交易所承认未能遵守美国银行和制裁法律，支付了43亿美元，并接受了两名企业监控员。联合创始人赵长鹏辞去首席执行官职务，服刑四个月，并于去年被唐纳德·特朗普总统赦免。
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《财富》杂志2月13日报道称，内部调查人员发现超过10亿美元通过该平台流向与伊朗有关的实体，随后被解雇。《华尔街日报》在2月23日报道了这些解雇事件，同一天《纽约时报》称发送给伊朗实体的金额为17亿美元。次日，参议员理查德·布卢门撒尔开启了初步调查，要求提供关于Hexa Whale和Blessed Trust两个实体的记录。
币安在3月10日的帖子中否认了这一说法，称资金既非源自也非终止于其平台，最多有1.261亿美元在经过多次跳转后到达与伊朗关联的钱包，其中最多2410万美元到达与伊朗革命卫队（IRGC）相关的钱包。其表示，伊朗关联是在开始调查后才浮出水面的，没有任何员工因升级合规问题而被解雇。它另告诉布卢门撒尔其合规流程有效，并已起诉《华尔街日报》的报道。
上周，这两个布卢门撒尔询问的实体再次浮现，当时曼哈顿检察官寻求没收6100万美元，称其来自伊朗黑市石油销售并通过币安洗钱。检察官表示，两家香港注册公司歪曲了其业务活动。在该行动中，币安未被指控有不当行为。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在8月授予自己权力，可以指定在伊朗数字资产行业运营的任何外国人，无论其基地在哪里，这是财政部称为“经济弃民行动”的运动下发布的五项行业决定之一。9月10日，华盛顿制裁了据称资助真主党和其他伊朗代理人的公司和个人。